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工行常州钟楼支行多举措压实反诈金融服务

来源:中国常州网 编辑:钱文君 发布于 2021-07-23 10:14:03

为深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗的决策部署,切实保护社会公众的财产安全,进一步营造“全民反诈”的浓厚氛围,强化人民群众防诈防骗的意识和能力,工行常州钟楼支行根据市人民政府印发的《常州市“全民反诈”专项行动方案》及常州人民银行、常州银保监分局相关工作要求,多举措压实反诈金融服务,助力营造和谐金融环境。

一是组织培训宣传。网点所有员工学习《常州市“全民反诈”专项行动方案》,对前来该网点开户的企业开展金融业务宣传,加强对企业财会人员、企业负责人等易受骗人群开展宣传。

二是强化阵地宣传。充分利用网点资源,多层次构建反诈技能宣传主阵地。利用银行网点客流量大、数量多、直接面对客户等优势,在网点厅堂和柜面摆放反诈宣传资料,便于客户阅读和学习;同时强化大堂经理、运营主管、客服经理等人员的反诈技能,做到适时宣讲反诈政策、正确答复客户询问。

三是落实账户治理。健全风险排查制度,认真做好单位、个人账户开立环节客户身份识别工作,规范向法人核实账户开立、变更、网银额度调整等业务意愿的尽职调查操作,落实30天内客户回访,合理设置非柜面渠道交易额度,根据客户反洗钱风险等级规定、客户规模及实际需要设置网上银行、手机银行等渠道额度。   

四是加强风险提示。做好柜面转账业务风险提示,凡单位、个人客户在柜面、智能机办理汇款,客服经理、运营主管受理审核时均向客户做好反诈宣传,询问客户是否了解收款人情况。特别是遇到老年客户时,充分做好风险提示,询问汇款、转账原因,杜绝网点到店客户被骗事件的发生。

 

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